प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई के कॉक्स एंड किंग्स समूह के पांच परिसरों में तलाशी की – Watchnews24x7.com

प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई के कॉक्स एंड किंग्स समूह के पांच परिसरों में तलाशी की

प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई के कॉक्स एंड किंग्स समूह के पांच परिसरों में तलाशी की
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प्रवर्तन निदेशालय-ईडी ने तीन हजार 642 करोड़ रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई के कॉक्स एंड किंग्स समूह के प्रमोटर, निदेशकों और लेखा परीक्षकों के पांच परिसरों में तलाशी ली। निदेशालय ने केंद्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो द्वारा इस साल मार्च में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर राणा कपूर और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अप्रैल से जून, 2018 के दौरान, यस बैंक लिमिटेड ने मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – डीएचएफएल के अल्पावधि डिबेंचरों में तीन हजार 700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके साथ ही, डीएचएफएल के प्रबंध निदेशक कपिल वाधवन ने राणा कपूर समूह की कंपनियों को डीएचएफएल द्वारा दिए गए ऋण के रूप में राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनी-डीओआईटी अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

जांच में धनशोधन मामले में राणा कपूर की भूमिका का पता चला और उसे प्रवर्तन निदेशालय ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है। जांच के दौरान, कॉक्स और किंग्स समूह को ऋण देने में भी अनियमितताओं का पता चला। समूह ने दुनिया के अनेक देशों में अपनी सहायक कंपनियां बनाई थीं, जिनके माध्यम से बैंक का पैसा हड़पा गया था।

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